Благодаря мероприятиям, организованным совместно с региональными органами ФСБ, ФНС, прокуратуры и Ространснадзора, удалось установить, что к отправке под видом косметики, игрушек, книг и прочего принимаются перцовые баллончики, сжиженный газ, жидкость для розжига, фейерверки, петарды, муляжи оружия, взрывных устройств и пр. Свойства грузов работниками транспортной компании не проверяются, все записывается со слов отправителя. А самого отправителя во многих пунктах даже не идентифицируют – не требуют предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Грузы, приготовленные к отправке, находятся в свободном для посторонних лиц доступе. Дополняет картину отсутствие надлежащим образом оформленных вывесок (с наименованием и местом нахождения юридического лица), дробление деятельности на множество компаний с одинаковым названием и одним генеральным директором, а также невыдача чеков при оплате наличными. Это прямо указывает на сокрытие выручки и уклонение от уплаты налогов.
Таким образом, созданная Транспортной компанией «Энергия» инфраструктура, не отвечая установленным обязательным требованиям, не только свидетельствует о противоправном замысле владельцев, но и без труда может использоваться злоумышленниками для организации и осуществления преступной деятельности.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что совокупность перечисленных признаков ранее уже отмечалась в деятельности транспортной компании РАТЭК, что привело к ее фактической ликвидации и неисполнению обязательств перед клиентами и государством. Потребители лишились не только денег за услуги, но и возможности забрать свои грузы. Не выплачиваются долги по зарплате, а также налоги и сборы.
В результате организованных мероприятий, ТК Энергия получила ряд обязательных предписаний и в случае повторного выявления нарушений будет привлечена к ответственности вплоть до административного приостановления ее деятельности.
В целях предупреждения причинения вреда имуществу и минимизации рисков утраты грузов, мы не рекомендуем клиентам пользоваться услугами Транспортной компании «Энергия».